Khởi tố 6 đối tượng mua bán khống hoá đơn khai thác cát

Khởi tố 6 đối tượng mua bán khống hoá đơn khai thác cát
Đăng bởi: Một Thế Giới Đăng lúc: 17.10.2017 17:42
In bài viết
Lương Ngọc Huyền khi bị bắt quả tang đang bán hóa đơn
  Ngày 17.10, Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cu trú đối với 6 đối tượng, gồm giám đốc, kế toán, đội trưởng... của hàng loạt doanh nghiệp để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Qua quá trình điều tra, ngày 12.9, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) và Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, Kế toán trưởng Xí nghiệp Khai thác cát - chi nhánh Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ) đang có hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” tại quán cà phê trên địa bàn Q.Ninh Kiều.

Huyền đang giao cho Hùng 20 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Trong đó, có 18 hóa đơn khống xuất bán cho Xí nghiệp Khai thác cát, với tổng doanh số trên 769 triệu đồng của 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Thành Phát (Vạn Thành Phát, 9 hóa đơn, 445 triệu đồng) và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát (Minh Phát, 9 hóa đơn, 324 triệu đồng).

2 hóa đơn còn lại do Công ty TNHH MTV Lộc Vĩnh Xuân đặt mua từ Huyền, doanh số 38 triệu đồng. Khám xét xe máy của Huyền, lực lượng phát hiện thêm 55 hóa đơn GTGT, với tổng doanh số 1,4 tỉ đồng và nơi ở 56 hóa đơn của 4 doanh nghiệp, với tổng doanh số 3,9 tỉ đồng. Khám xét nơi làm việc của Hùng, thu giữ 117 hóa đơn GTGT khống, với doanh số 2,1 tỉ đồng của 5 doanh nghiệp.

                                             Hàng loạt sà lan vận chuyển cát sử dụng hóa đơn khống

Qua điều tra mở rộng, Huyền khai đã nhận hóa đơn từ Võ Đăng Tuyết Sương. Sương thừa nhận, trực tiếp viết bán 589 hóa đơn của 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Minh Phát, với tổng doanh số 25,7 tỉ đồng cho 51 doanh nghiệp. Trong đó, Vạn Thành Phát bán cho 27 doanh nghiệp, doanh số 12,7 tỉ đồng và Minh Phát xuất bán cho 24 doanh nghiệp, doanh số 13 tỉ đồng.

Sương còn khai đã mua hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp “ma” là Công ty Hà Lâm và Công ty Toàn Phát. Sương bán cho Đinh Hồng Châu (kế toán Công ty CP Xây dựng & Du lịch, chi nhánh miền Tây) 28 hóa đơn, với doanh số 518 triệu đồng. Từ hóa đơn do Sương cung cấp, Huyền mua thêm hóa đơn của 5 doanh nghiệp để bán lại cho các doanh nghiệp khác (chủ yếu hoạt động khai thác cát).

Qua lời khai, Hùng đã mua của Huyền 143 hóa đơn dùm cho Lê Chí Công (Đội trưởng Đội Thi công số 1 thuộc Xí nghiệp Khai thác cát), với doanh số gần 2,8 tỉ đồng. Huyền còn bán cho Trần Công Thành (Giám đốc Công ty CP HDV) 33 hóa đơn, với doanh số hơn 1,1 tỉ đồng...

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, gồm: Lương Ngọc Huyền, Võ Đăng Tuyết Sương, Nguyễn Thế Hùng, Lê Chí Công, Trần Công Thành và Đinh Hồng Châu nên ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Thanh Vinh

Tags:
Công an TP.Cần Thơ
hóa đơn khống
doanh nghiệp ma
Xí nghiệp Khai thác cát
sà lan
 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
Nguồn: motthegioi.vn